Банки начали проверять родственные связи при крупных переводах

Банки начали проверять родственные связи при крупных переводах. Так, клиенту может позвонить сотрудник кредитной организации и уточнить следующие данные: приходится ли ему получатель родственником и на что планируется потратить деньги. На время проверки перевод будет заморожен. Какую конкретно сумму считать крупной, банки решают сами. Всё это делают, чтобы противостоять мошенникам.